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青岛海王纸业股份有限公司
2012年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
青岛海王纸业股份有限公司于2013年4月20日召开第七届董事会第三次会议通过召开本次股东大会的议案，并于2013年4月23日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议召开情况
时间：2013年5月25日
地点：公司会议室
召集人：公司第七届董事会
会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东及情况如下：
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出席会议的股东及股东授权委托代表人数 |
代表股份数量
（万股） |
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
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22 |
2353.2813 |
58.83 |
2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员出席会议。
三、提案审议情况
1、提案的表决方式：现场表决
2、每项提案的表决情况：
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议案序号 |
议案内容 |
赞成
股数 |
赞成比例 |
反对股数 |
反对比例 |
弃权股数 |
弃权比例 |
是否通过 |
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1 |
第七届董事会
2012年度工作报告 |
2353.2813 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
是 |
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2 |
第七届监事会
2012年度工作报告 |
2353.2813 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
是 |
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3 |
2012年度财务决算及2013年度财务预算报告 |
2353.2813 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
是 |
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4 |
2012年度利润分配预案 |
2353.2813 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
是 |
四、本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、关于召开2012年年度股东大会的通知
青岛海王纸业股份有限公司董事会
二O一三年五月二十七日
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